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股票简称：航民股份           股票代码：600987      编号：临 2022-040               浙江航民股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股上                  市流通公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示：   ● 本次限售股上市流通数量为：78,213,477 股   ● 本次限售股上市流通日期为：2022 年 12 月 20 日   一、本次限售股上市类型   本次限售股上市类型为浙江航民股份有限公司（以下简称“航民股份”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）之部分限售股。  （一）核准时间   公司于 2018 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》            （证监许可[2018]1547 号），核准公司向浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）发行 56,141,975 股购买其持有的杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）51%股权、向环冠珠宝金饰有限公司（以下简称“环冠珠宝”）发行 53,940,329 购买其持有的航民百泰 49%股权。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日披露的《浙江航民股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》                             （公告编号：临 2018-048）。  （二）股份登记时间登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，登记完成后，公司新增股份的数量为 110,082,304 股，性质为有限售条件流通股。  （三）锁定期安排   本次交易对方航民集团承诺：               “就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。”   本次交易对方环冠珠宝承诺：               “就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。”   二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况总股本由 635,310,000 股变更为 745,392,304 股，其中无限售条件流通股为分别持有的有限售条件股份数量为 56,141,975 股、53,940,329 股）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露的《浙江航民股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告》                      （公告编号：临 2018-057）。以 资 本 公 积金 向 全 体股 东 每 股 转增 0.2 股 。 本 次 分配 后 总 股本 由 原 来 的股,有限售条件股份数量为 159,619,341 股（航民集团与环冠珠宝分别持有的有限售条件股份数量为 81,405,864 股、78,213,477 股）。具体内容详见公司于 2019年 5 月 10 日披露的《浙江航民股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》                                         （公告编号：临 2019-022）。议（临时会议）、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份预案的议案》, 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。2021年 12 月 2 日公司回购注销 29,999,982 股，总股本由原来的 1,080,818,841 股变更为 1,050,818,859 股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露的《浙江航民 股 份有限公司关于股份回购 实施结果暨股份变动 公告》（公告编号：临   截至目前公司总股本为 1,050,818,859 股, 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为股数为 78,213,477 股，为环冠珠宝持有，占公司股份总数的 7.44%。   三、本次限售股上市流通的有关承诺《发行股份购买资产协议》,约定“交易对方在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。       ”   受 2020 年度新冠肺炎疫情的影响，航民百泰所处市场环境及其生产经营活动均受到不可抗力的冲击，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，在充分评估疫情对航民百泰生产、销售、管理等方面的综合影响情况下，公司与业绩承诺方经协商一致签署《关于浙江航民股份有限公司利润补偿协议之补充协议二》，对《利润补偿协议》约定的业绩承诺期限和业绩承诺内容进行调整。环冠珠宝金饰有限公司亦出具了《关于业绩承诺期调整后股份锁定期延期 12 个月的承诺函》，承诺在本次交易中取得的上市公司股份以 2018 年 5 月 2 日做出的《关于股份锁定期的承诺》为基础，在原锁定期结束之日起，股份锁定期自动延期 12 个月。经上述调整后，环冠珠宝认购取得的公司股份锁定期变更为 48 个月，上市流通时间为 2022 年   截至本公告日，环冠珠宝严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。     四、控股股东及其关联方资金占用情况     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。     五、中介机构核查意见     第一创业证券承销保荐有限责任公司、英大证券有限责任公司出具了《关于浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》。     六、本次限售股上市流通情况                           持有限售股占公序      股东    持有限售股数量               本次上市流通数量 剩余限售股                           司总股本比例号      名称      （股）                  （单位：股）  数量（股）                             （%）      环冠珠宝       公司      合计      78,213,477        7.44         78,213,477          0     七、股本变动结构表                     变动前               变动数                 变动后有限售条件的流通股             159,619,341      -78,213,477          81,405,864无限售条件的流通股             891,199,518      78,213,477           969,412,995股份合计                1,050,818,859                0        1,050,818,859     八、上网公告附件     《第一创业证券承销保荐有限责任公司、英大证券有限责任公司关于浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》     特此公告                                             浙江航民股份有限公司                                                     董事会                                            二○二二年十二月十四日

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