证券代码：603059       证券简称：倍加洁        公告编号：2022-045

               倍加洁集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

             第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以邮

件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第三次会议的通知。会议于 2022 年

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规

和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

   鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据《上市公司

股权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

案修订稿）

    》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励

计划的行权价格进行调整，即由 20.80 元/股调整为 20.64 元/股。

   内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《倍加洁关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事嵇玉芳、薛运

普作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

   （二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

   内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加

洁关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事嵇玉芳、薛运

普作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

   （三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成

就的议案》

   董事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划设定的等待期已届满，涉及的

公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序

审议通过注销部分持有股票期权的激励对象外，本次激励计划现有激励对象行权

资格合法、有效。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按

照激励计划的相关规定，为符合条件的 80 名激励对象办理本次股票期权行权的

相关事宜。

   内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加

洁关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编

号：2022-049）。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事嵇玉芳、薛运

普作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

   特此公告。

                          倍加洁集团股份有限公司董事会

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